Все было законно: бывшая компания Гонтаревой ответила на обвинения в "выводе денег Януковича"

Размещено: 11.01.2018
Все было законно: бывшая компания Гонтаревой ответила на обвинения в "выводе денег Януковича"

Инвестиционная группа ICU заявила, что строго соблюдает законодательство Украины в сопровождении сделок с государственным "Ощадбанком" и кипрскими компаниями.  Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на официальном сайте ICU. 

ICU сделала такое заявление в ответ на выход компрометирующих материалов на сайте Al Jazeera. Телеканал опубликовал засекреченный приговор Краматорского райсуда от 28 марта 2017 года по спецконфискации $1,5 млрд бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"В частности, проверками регулятора и правоохранительных органов подтверждена корректная работа и отсутствие каких-либо нарушений со стороны ICU в сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между государственным "Ощадбанком" и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 года. Ранее подобные транзакции банки и другие участники рынка могли осуществлять напрямую. Однако новая редакция закона Украины "О депозитарной системе Украины", вступившая в силу с октября 2013 года, обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи ОВГЗ через ПАО "Расчетный центр" и лицензированных брокеров. Не было ничего необычного в том, что ICU выступила в роли брокера в сделке с государственными облигациями, являясь многолетним лидером на этом рынке", - подчеркнули в ICU.

Отмечено, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание компания провела обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга покупателей ОВГЗ. 

"Данные компании являлись клиентами "Ощадбанка", в котором были открыты денежные счета и счета в ценных бумагах. Цены, по которым компании приобретали ОВГЗ, были согласованы ими напрямую с банком. ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее. Роль ICU в данных сделках ограничивалась функцией агента", - говорится в заявлении.

Отмечено, что в январе 2017 года Печерский районный суд Киева в рамках уголовного производства о спецконфискации средств компаний-нерезидентов поручил Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому провести внеплановую проверку ICU и других участников рынка относительно соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. В том числе аудиту регулятора подлежали сделки, упомянутые выше. 

"Проверка НКЦБФР подтвердила отсутствие нарушений законодательства в действиях ICU и ее сотрудников", - сказано в заявлении компании.

После аудита НКЦБФР ICU предприняла дальнейшие шаги для защиты своей репутации и инициировала независимую проверку своих транзакций, а также соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Проверку совершила группа экспертов, которые ранее работали с Государственной службой финансового мониторинга Украины и ОБСЕ над совместными проектами по борьбе с отмыванием денег.

В ICU заявили, что независимый аудит показал соблюдение компанией всех законодательных норм.

Как сообщал NewsOne ранее, по результатам расследования журналистов телеканала Al Jazeera, украинская инвесткомпания ICU причастна к выведению экс-президентом Виктором Януковичем 1,5 млрд долларов из Украины. 


Подписывайся на NEWSONE в Facebook. Узнавай первым самые важные новости.