ФБР заподозрило Манафорта в отмывании $3 млн для Януковича

Размещено: 30.10.2017
ФБР заподозрило Манафорта в отмывании $3 млн для Януковича

Федеральное бюро расследований США подозревает политтехнолога Пола Манафорта в отмывании денег для бывшего правительства Украины времен президента Виктора Януковича. Об этом пишет buzzfeed.

Специалисты ФБР занялись изучением крупных переводов, которые были переведены на счета в США офшорными компаниями Манафорта. В частности, в США на протяжении 2012-2013 гг. были направлены около 3 миллионов долларов посредством 13 переводов. Большая часть денег в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

В связи с этим было замечено необычное поведение пяти оффшорных компаний, которые связаны с Манафортом - Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими. Отправление денег происходило без какого-либо объяснения. Сами операции проводились в офшорных зонах - Кипр, Карибское государство Сент-Винсент и Гренадины.

Как сообщал NewsOne ранее, ФБР подозревает Манафорта в получении около $100 миллионов от промосковских украинских и российских клиентов.


Подписывайся на NEWSONE в Telegram. Узнавай первым самые важные новости.