В Кропивницком ликвидировали конвертцентр, производивший криптовалюту
СБУ разоблачила в Кропивницком межрегиональный конвертационный центр, который отмыл 200 млн гривен и занимался выращиванием криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Конвертационный центр организовала группа мошенников, в которую входили банковские работники. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Офис злоумышленников находился в Кропивницком, а также они действовали в Киевской и Николаевской областях. Во время обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях злоумышленников были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и документация, что доказывает проведение финансовых сделок, мощное компьютерное оборудование "выращивания" криптовалюты, а также около 350 тыс. грн наличными.
По предварительным подсчетам, конвертцентр "отмыл" 200 млн грн. Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных предприятий, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал NewsOne, Службы безопасности Украины разоблачила в Киеве нелегальную фабрику, которая производит криптовалюту Вitcoin.
