В Сумской области ликвидировали конверт-центр с оборотом в более 90 млн гривен
Facebook
Twitter
Telegram
Размещено: 07.07.2017
В Сумской области ликвидировали конверт-центр с оборотом в более 90 млн гривен
Правоохранители установили группу лиц, которые причастны к деятельности конверт-центра с оборотом более 90 млн гривен, который был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области. Сотрудники налоговой милиции совместно с ГУ ГФС в Сумской области прекратили работы конвертационного центра, который действовал в течение 2016-2017 годов, и проконвертировал более 90 млн гривен. Группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Сумской, Харьковской и Донецкой областей, была установлена и задержана. В конверт-центре предоставлялись услуги по формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также переводу безналичных средств в наличные. Помимо этого, компании реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета предприятий, которые входили в состав этого конверт-центра за якобы "приобретенный" товар. В дальнейшем средства снимались как наличные и передавались заказчикам услуг, за исключением 10-12%, служившие вознаграждением за незаконную конвертизацию. Перечень компаний, которые получили выгоду от подобных действий, уже установлен. В помещении конверт-центра, а также по месту проживания фигурантов и в транспортных средствах было проведено 8 обысков. Так, изъяли 177,3 тысячи гривен наличными, 13 печатей и штампов предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, а также черновые записи, которые и подтверждают ведение незаконной деятельности. Наложен арест на 16 расчетных счетов предприятий, которые входили в состав конвертационного центра. В данный момент ведется следствие в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Как сообщал NewsOne ранее, в Донецкой области прокуратура разоблачила деятельность конверт-центра с оборотом в 1 млрд гривен.
