СБУ "накрыла" в Днепре российский "конверт" с оборотом в 750 млн грн

Facebook
Twitter
Telegram

Размещено: 27.04.2017

СБУ "накрыла" в Днепре российский "конверт" с оборотом в 750 млн грн

В четверг, 27 апреля, Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен в Днепре. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. При этом отмечается, что "конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в Российской Федерации. Согласно информации спецслужбы, для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы схемы открыли ряд фиктивных фирм по оказанию "услуг" с минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

"Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Согласно постановлению суда, наложен арест на счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в СБУ.