Докапитализация по-украински: сотрудников НБУ подозревают в сговоре с 37 банками
Правоохранительные органы подозревают должностных лиц Национального банка Украины в сговоре с управлением 37 банков.
Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева.
Согласно документу полиция подозревает должностных лиц НБУ в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины. В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц Нацбанка в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.
"При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016 - 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах", - говорится в решении суда.
Таким образом, следователи получили доступ к документам 37 финансовых учреждениий, находящихся в собственности НБУ и представляющих банковскую тайну:
Банк "Богуслав", "Кредитинвест банк", "Вернум банк", банк "Авангард", "Международный инвестиционный банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Рассчетный центр", "Новый", "Траст-капитал", "Европромбанк", "Окси Банк", "Коммерческий Индустриальный банк", банк "Сечь", "Альтбанк", банк "Портал", "Коминвестбанк", банк "Финансовый Партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк", "Гефест", "Кристалбанк", "Промышленно-финансовый банк", "Поликомбанк", "Регион-банк", "Украинский Капитал", "Аккордбанк", "Земельный Капитал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Ситибанк", "Украинский банк реконструкции и развития", "Укрстройинвестбанк", "Банк Фамильный", "Банк Центр".
Как сообщал NewsOne, за период январь - сентябрь текущего года Национальный банк Украины прекратил деятельность 601 финансового учреждения, большинство из которых не выполнили план реструктуризации активов.
Источник: newsone.ua
Подписывайся на NEWSONE в Facebook. Узнавай первым самые важные новости.
