Экс-правоохранителя подозревают в отмывании 120 млн гривен
Прокуратура Киева совместно с оперативным управлением ГУ Государственной фискальной службы в Киеве сообщила о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечили легализацию средств, полученных преступных путем, на общую сумму около 120 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставлении им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступники получили таким образом около 120 млн гривен.
Организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по пяти статьям:
- ч. 2 и 3 ст. 27 (виды соучастников),
- ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору),
- ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей),
- ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам)
- ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Экс-правоохранителю вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам преступной группы.
Как сообщал NEWSONE ранее, следователи Государственного бюро расследований задержали начальника сектора криминальной полиции в Днепропетровской области за получение взятки от подозреваемого.
Источник: newsone.ua