Теги

Сотрудники ГФС "крышевали" конвертцентр с оборотом в 30 млн грн

Сотрудники ГФС "крышевали" конвертцентр с оборотом в 30 млн грн

Правоохранители разоблачили конвертационный центр, действовавший на территории Днепропетровской и Запорожской областей.  Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Отмечается, что в схеме отмывания денег принимали участие сотрудники...

В Кропивницком ликвидировали конвертцентр, производивший криптовалюту

В Кропивницком ликвидировали конвертцентр, производивший криптовалюту

СБУ разоблачила в Кропивницком межрегиональный конвертационный центр, который отмыл 200 млн гривен и занимался выращиванием криптовалюты.  Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Конвертационный центр организовала группа мошенников, в которую...

В Днепропетровской области полиция ликвидировала крупный конвертцентр

В Днепропетровской области полиция ликвидировала крупный конвертцентр

В Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 3,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. "В состав "конвертационного центра" входило 10...

В Киеве "накрыли" конвертцентр с оборотом свыше 150 млн грн

В Киеве "накрыли" конвертцентр с оборотом свыше 150 млн грн

В Киеве обнаружен конвертационный центр с оборотом в 156 млн грн, который в течение нескольких лет оказывал незаконные услуги предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. С 2015 по 2017 год группа лиц через фиктивные фирмы...