В Киеве разоблачили “конверт” с незаконным оборотом в 100 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял 100 миллионов гривен.

Об этом сообщили в СБУ.

Во время обыска СБУ изъяла двадцать восемь печатей фиктивных предприятий, а также бухгалтерскую документацию, наличные и валюту. Дельцы выводили всю заработанную валюту за пределы Украины. Сотрудники полиции также изъяли большой объем финансово-хозяйственной документации, с помощью которой можно подтвердить противоправные финансовые схемы, которыми пользовались мошенники.

"Злоумышленники выводили в теневой оборот средства предприятий реального сектора, ведущих хозяйственную деятельность в сфере торговли автозапчастями. Сейчас наложены аресты на счета всех двадцати восьми фиктивных предприятий, которые использовали организаторы "конверта" для своей деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины" - рассказали сотрудники СБУ.

Всего у фиктивного конвертцентра было шесть офисов в Печерском и Оболонском районах столицы. В каждом из них сотрудники службы безопасности Украины провели тщательный обыск.

Напомним, ранее NewsOne сообщал, что НБУ упростил правила декларирования валюты.