В Израиле задержан политический консультант Тимошенко: обвинен в финмахинациях

Политический консультант Таль Зильберштейн был арестован по подозрению в финансовых махинациях. Как известно, ранее он работал с украинскими политиками Виктором Пилипишиным и Юлией Тимошенко.

Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Издание напоминает о том, что в 2015-м Штайнмац, бывший начальник штаба премьера Ицхака Рабина Шимон Шевеш и Зильберштейн, который ранее был советником премьер-министров Эхуда Барака и Эхуда Ольмерта, подозревались властями Румынии в осуществлении незаконных операций с недвижимостью на сумму более $ 160 млн.

Нынешнее расследование проводилось отделением полиции Лахав-433 в сотрудничестве с ФБР и полицией Швейцарии, передает NEWSru.co.il.

Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали в течение длительного времени, предоставляя фиктивные сведения о договорах и соглашениях в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить большие средства на свои счета.

Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, соответственно этому, им инкриминируются различные правонарушения.

В частности, речь идет о даче взяток, отмывание денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и других уголовно наказуемых правонарушениях.

Из открытой информации известно, что Зильберштейн ранее консультировал украинских политиков Юлию Тимошенко и Виктора Пилипишина.