В Донецкой области "накрыли" межрегиональный конверт-центр с оборотом в 1 млрд гривен

Прокуратура Донецкой области совместно с сотрудниками ГФС и налоговой милиции ликвидировали подпольный конверт-центр, который работал с клиентами из почти 10 областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Владельцы нелегального межрегионального конверт-центра снимали офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работая при этом с клиентами из Киевской, Кировоградской, Харьковской и непосредственно, Донецкой и Николаевской областей. Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.

"Деятельность конверт-центра привела к тому, что в бюджеты и государственные целевые фонды не поступили средства в особо крупных размерах", - сообщают в прокуратуре.

В офисах конверт-центра были проведены обыски, в ходе которых были выявлены и изъяты 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника, документы бухгалтерского учета, банковские карточки, черновые записи, а также - средства на сумму более 600 тысяч гривен. Всего оборот незаконного предприятия составлял более 1 млрд гривен.

Расследование уголовного производства ведется по ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. В данный момент проводятся все необходимые оперативно-следственные и розыскные действия для установления лиц, которые причастны к занятию противоправной деятельностью.

 

Как сообщал NewsOne ранее, в Киеве разоблачили деятельность конверт-центра с оборотом более 150 млн гривен.