Группа мошенников “нагрела” Фонд гарантирования вкладов на 6,5 млн грн

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступную схему завладения деньгами Фонда гарантирования вкладов физических лиц на сумму в 6,5 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Следствие проводилось при взаимодействии представителей Генеральной прокуратуры Украины, Департамента защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции. В процессе был определен круг из пяти лиц-организаторов, преступной схемы, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Возраст участников группы от 25 до 49 лет. Работали они на протяжении 2014-2016 гг. За это время они сумели присвоить около 6,5 миллионов гривен, которые получали под видов вкладчиков обанкротившихся банков в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

“Путем неправомерного доступа к банковской тайне, злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. Серия и номер совпадали с реальными, а фотография - нет. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников”, - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков у участников схемы было выявлено: автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи патронов к ним, охотничьи ножи, 57 поддельных паспортов, среди которых паспорта с одинаковыми фотографиями или вообще без них, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции по алгоритму действий, черновые записи и компьютерную технику. Среди выявленных паспортов и документы на имя должностных лиц.

На данный момент правоохранители собрали доказательства о причастности этой группировки к 600 эпизодам. При этом кроме присвоенных 6,5 миллионов гривен, преступники планировали украсть еще 2 миллиона гривен.

По фактам преступной деятельности было открыто сразу четыре уголовных производства по нескольким статья. В частности, статья 190 - мошенничество, статья 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, статья 255 - создание преступной организации, статья 358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов, статья 361 - незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и статья 362 - несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или сохраняется на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Расследование по четырем производствам полицейские уже завершили. О подозрении уведомлен 21 участник схемы. Пятеро из них подозреваются в создании преступной группировки. Под стражу уже заключены четыре человека, среди которых сами организаторы, а также самые активные представители группировки.  

Как сообщал NewsOne ранее, прокуратура Ровенской области взяла под стражу местного депутата. Депутат был арестован после передачи ему взятки в размере 9 тыс гривен.