ГПУ обыскала предприятия Фирташа из-за подозрений в неуплате налогов на 500 млн грн

Размещено: 20.03.2018
ГПУ обыскала предприятия Фирташа из-за подозрений в неуплате налогов на 500 млн грн Фото: ukranews.com

Правоохранители обыскали предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа из-за подозрения в отмывании более 500 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", - говорится в сообщении.

В течение 2015-2017 годов подконтрольные Фирташу предприятия, которые входят в бизнес-группу GROUP DF, организовали фиктивные предприятия и подконтрольные страховые компании.

Между предприятиями и страховыми компаниями были заключены договора с целью вывода денег. На основании этих договоров страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы.

"То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц", - объяснила Сарган.

По ее словам, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

После невозврата кредитов страховые компании полностью возмещали фиктивные риски финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен.

Как сообщал NEWSONE, ранее экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что крупные украинские олигархи имеют долг перед НБУ по кредитам рефинансирования на сумму 45,2 миллиарда гривен, среди них Бахматюк и Фирташ.