СБУ блокировала деятельность конвертцентра с ежегодным оборотом в 20 миллиардов гривен
Во Львове Служба безопасности Украины блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что дельцы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставках товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытие" бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещение НДС. Злоумышленники также "помогали" заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По предварительным подсчетам экспертов, из-за подделки документов и их использования, только в течение 2020 года злоумышленники проконвертировали почти 20 миллиардов гривен.
Во время проведения более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличные и другое имущество на сумму более 60 миллионов гривен. Также изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, которые доказывают осуществление незаконной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Источник: newsone.ua
Подписывайся на NEWSONE в Facebook. Узнавай первым самые важные новости.
