ГПУ подозревает экс-министра МВД Захарченко в отмывании более 10 млрд гривен

Размещено: 19.11.2018
ГПУ подозревает экс-министра МВД Захарченко в отмывании более 10 млрд гривен Виталий Захарченко. Фото: unian.net

Бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и его ближайшее окружение подозревают в отмывании 10,345 миллиардов гривен через фиктивный банк. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре Украины к документам "Смартбанка", через который проводились финансовые операции Захарченко и его окружения.

Согласно информации ГПУ, у следствия есть основания считать, что "Смартбанк" создали для прикрытия нелегальной деятельности, в том числе  для уклонения от уплаты налогов.

Так, управление специальных расследований ГПУ проводит досудебное расследование по части 5 статьи  27, части 5 статьи 368 "Взяточничество", части 3 статьи 209 "Отмывание денег, полученных преступным путем", части 1 статьи 205 "Фиктивное предпринимательство", части 3 статьи 212 "Уклонение от уплаты налогов" Уголовного кодекса.

Как сообщал NEWSONE, ранее Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко для избрания меры пресечения по делу о незаконном лишении свободы митрополита Александра Драбинко.


Подписывайся на NEWSONE в Facebook. Узнавай первым самые важные новости.