В НБУ заверили, что украинцам не стоит бояться финмониторинга банков

Размещено: 02.04.2018
В НБУ заверили, что украинцам не стоит бояться финмониторинга банков Фото: medium.com

Украинцы могут не опасаться усиленного финансового мониторинга НБУ и хранить средства в банках. Об этом сообщил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза во время брифинга.

"В настоящее время государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой – имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финансового мониторинга операций – ред.) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. Мы надеемся, что закон будет принят в ближайшее время", - рассказал Береза.

По его словам, украинцы могут не беспокоится, что не могут подтвердить источники происхождения денег, которые они во время кризиса спрятали "под матрас".

"Если это не миллионы и не миллиарды средств, то мы считаем, что банки могут работать как и раньше", - отметил Береза.

Как сообщал NEWSONE, ранее Нацбанк применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга к шести банкам.


Подписывайся на NEWSONE в Facebook. Узнавай первым самые важные новости.