Скрывать выведение капитала "Росаве" помогал банк Жеваго

Размещено: 12.04.2018
Скрывать выведение капитала "Росаве" помогал банк Жеваго Фото: rosava.com

Офис крупных налогоплательщиков провел внеплановую проверку ЧАО "Росава". По ее результатам было установлено нарушение требований валютного законодательства в части несоблюдения предельных сроков расчетов в сфере ВЭД и доначислено пени в размере 1 278,66 млн грн. За период с 2011 г.. ЧАО "Росава" по внешнеэкономическому контракту были перечислены на счет нерезидента 52,66 млн дол США как авансовая оплата за товар, который так и не был поставлен. Аванс также не был возвращен, хотя одним из требований украинского валютного законодательства является возвращение валютных ценностей на территорию Украины в установленные сроки. Об этом информирует пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы. 

Скрыть вывода средств компании помог обслуживающий банк - ОАО Банк "Финансы и Кредит", через который осуществлялось перечисление валютных средств и который вместе с ЧАО "Росава" входит в финансово-промышленную группу "Финансы и Кредит", бенефициарным владельцем которой является Константин Жеваго. При этом в соответствии с разделом 5 Инструкции о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями, утвержденной Постановлением Правления НБУ от 24.03.1999 года N 136, обслуживающий банк должен был предоставить налоговым органам информацию о выявленных в отчетном месяце фактах нарушений, в данном случае - о непоступлении выручки или товаров в установленные законодательством сроки.

Соответствующая информация от банка в налоговые органы не поступала. 17 декабря 2015 года в банке было отозвано лицензию на осуществление банковской деятельности и начата процедура ликвидации банка Фондом гарантирования вкладов физических лиц. При проведении аудита Фондом гарантирования вкладов физических лиц на осуществление ликвидации АО Банк "Финансы и Кредит" было установлено, что валютную операцию ЧАО "Росава" по контролю не было снято.


Подписывайся на NEWSONE в Facebook. Узнавай первым самые важные новости.