Прокуратура сообщила о подозрении беглому олигарху Курченко
Прокуратурой Одесской области направлено украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который скрывается на территории Российской Федерации, сообщение о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Области согласовано и направлено сообщение о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и прочее", - говорится в сообщении.
В частности, Курченко подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к махинациям с топливом, отметили в ГПУ.
Согласно данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск.
В целом в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов в настоящее время статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек, отмечают в ведомстве.
Среди них бывшие руководители ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.
Как сообщал NewsOne, Апелляционный суд Киева 18 января признал законным и обоснованным решение следственного судьи суда первой инстанции относительно заключения под стражу беглого бизнесмена Сергея Курченко.
Напомним также, ранее суд заочно арестовал находящегося в международном розыске Сергея Курченко.
