Правоохранители ликвидировали конвертцентр, который работал в пяти областях Украины

Размещено: 10.10.2018
Правоохранители ликвидировали конвертцентр, который работал в пяти областях Украины Фото: nashemisto.dp.ua

9 октября 2018 года было ликвидировано межрегиональный конвертационный центр, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В сообщении говорится, что в ходе расследования установлено, что на территории Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей группа лиц создала более 60 фиктивных субъектов хозяйствования, деятельность которых была направлена на предоставления услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и обналу безналичных средств.

В ходе обыска было изъято 994 тысячи гривен, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 миллиона гривен, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности, носители информации, телефоны, документы первичного бухгалтерского учета.

Кроме того на данный момент наложен арест на 138 банковских счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Как сообщал NEWSONE ранее, в Днепре силовики поймали адвоката на взятке в 25 тысяч долларов.


Подписывайся на NEWSONE в Facebook. Узнавай первым самые важные новости.