Прямой эфир

Экс-правоохранителя подозревают в отмывании 120 млн гривен

Размещено: 20.06.2020
Гривны. Фото: censor.net.ua

Прокуратура Киева совместно с оперативным управлением ГУ Государственной фискальной службы в Киеве сообщила о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечили легализацию средств, полученных преступных путем, на общую сумму около 120 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставлении им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники получили таким образом около 120 млн гривен.

Организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по пяти статьям: 

  • ч. 2 и 3 ст. 27 (виды соучастников), 
  • ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), 
  • ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), 
  • ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) 
  • ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Экс-правоохранителю вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам преступной группы.

Как сообщал NEWSONE ранее, следователи Государственного бюро расследований задержали начальника сектора криминальной полиции в Днепропетровской области за получение взятки от подозреваемого.

Источник: newsone.ua

Подписывайся на NEWSONE в Facebook. Узнавай первым самые важные новости.

Загрузка...